В России опубликуют список спонсоров террористов: жить станет легче

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), на которую законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» возложена обязанность вести список лиц, подозреваемых в терроризме и экстремизме, намерена обнародовать черный список лиц и организаций, причастных к терроризму.

Список состоит из двух частей и содержит несколько тысяч фамилий и названий компаний. В первую часть вынесен согласованный с резолюциями Совета Безопасности ООН список международных террористов. Во вторую - физические лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела о причастности к терроризму, и организации, работа которых на территории России прекращена в связи с их противоправной деятельностью.

Ранее этой информацией обладали лишь подотчетные ведомству организации (банки, страховщики, ломбарды и т. п.), они обязаны сверяться с этим списком при осуществлении любых крупных операций (обмен валюты более чем на 15 тысяч рублей, социальные перечисления на сумму более 30 тысяч).

Официальная цель публикации черного списка - облегчить участникам рынка исполнение закона и активизировать борьбу с легализацией преступных доходов. «Из-за того что файл с обновленным списком сначала пересылается в центральный аппарат ЦБ, оттуда в теруправления Банка России и только потом банкам, на его обновление уходит два-три дня», - пояснил зампред правления Собинбанка Александр Баскаков.

Согласно неофициальному мнению работников банковской системы, таким образом Росфинмониторинг хочет подключить к борьбе с отмыванием преступных доходов не только подконтрольные ему организации, но и население.

«В народе Росфинмониторинг считается чекистской конторой, поэтому банкиры скорее всего и правы, предполагая, что федеральная служба таким образом хочет расширить сферу своей деятельности», – комментирует сообщение эксперт портала «Евразия» Дмитрий Попов, – «Интересно, что Росфинмониторинг проявил эту инициативу почти сразу после того, как бывший шеф этой службы Виктор Зубков возглавил совет директоров «Газпрома». Как минимум это указывает на то, что у нас теперь все будет держаться под контролем (во всяком случае пытаться), а коррупция и терроризм почти что приравниваются друг другу по степени угрозы, которые они причиняют обществу».