Минфин США увидел в белорусском банке угрозу для американского финансового сектора

Министерство финансов США назвало белорусский CredexBank не иначе как «ключевым центром глобального отмывания денег».

Как сообщает информационное агентство «Росбалт», при этом в ведомстве отметили, что «сомнительная структура собственности этой финорганизации и несоблюдение элементарного антиотмывочного законодательства таят в себе риски для американского финансового сектора».

Согласно сообщению, министерство добавило CredexBank в список теневых банков в связи с тем, что он, предположительно, причастен к большому количеству транзакций, служивших для отмывания средств в пользу фиктивных компаний. Санкции позволяют властям США запрещать операции CredexBank до тех пор, пока он не начнет работать по международным стандартам.

Параграф 311 Патриотического акта США, в соответствии с которым CredexBank поместили в «черный список», до этого применялся только в отношении девяти банков в четырех юрисдикциях.

«Росбалт» уточняет, что CredexBank был основан в 2001 году в свободной экономической зоне «Минск» как «Северный Инвестиционный банк». В 2007 году финорганизация изменила название на ЗАО «Кредэксбанк». В рейтинге белорусских банков по состоянию на ноябрь 2011 года CredexBank занимает 27-е место по активам и 16-е место - по собственному капиталу (15,6 миллиона евро). По состоянию на начало 2012 года, активы финорганизации составляют 388,9 миллиарда белорусских рублей (37 миллионов евро). Vicpart Holding принадлежит 98.82 процента акций CredexBank; конечным собственником является Michel Haessig (Швейцария).