Финансовая полиция поставит на уши Европу из-за «расследования Магнитского»

Информационное агентство «Росбалт» сообщает, что службы финансовой полиции Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Австрии и Финляндии объединили усилия для борьбы с отмыванием денег якобы российского происхождения, которые могут быть связаны с «делом Магнитского».

При этом прокурорские органы Австрии и Финляндии ранее заявляли, что не смогли найти доказательств совершения преступлений на их территории. Тем не менее, источники в Еврокомиссии подтверждают, что расследование в этих государствах продолжается.

О том, что Кипр начал проводить расследование, сообщалось еще в декабре 2012 года. Материалы для расследования передали генеральному прокурору Кипра юристы компании Hermitage, аудитором которой являлся Сергей Магнитский.

По версии коллег и сторонников Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском следственном изоляторе, российские власти подвергли аудитора преследованию, чтобы помешать разоблачению преступной группы, возглавляемой Дмитрием Клюевым - владельцем Универсального банка сбережений. Предполагается, что эта преступная группа действует в тесном сотрудничестве с различными государственными ведомствами, некоторые сотрудники которых оказались включены в «список Магнитского» - перечень лиц, якобы причастных к преследованию аудитора и его гибели. Против этих людей свои санкции уже ввели США.

Юристы Hermitage утверждают, что в 2007 году «группа Клюева» вывела из России около 230 млн евро. В реализации схемы могли использовать банки Кипра, Эстонии, Латвии и Молдавии.