Deutsche Bank оказался под подозрением в сотрудничестве с Ираном

Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» сообщает, что американские финансовые регуляторы запустили процедуру проверки движения средств через счета в Deutsche Bank.

Поводом для внимания надзорных органов послужили подозрения в нарушении международных санкций в отношении Ирана. В частности, кредитная организация может быть причастна к отмыванию миллиардов долларов иранского правительства и связанных с ним коммерческих структур.

Следствие находится на начальном этапе, пишет РБК. По имеющимся данным, американский филиал Deutsche Bank прекратил сотрудничать с иранскими клиентами еще в 2008 году. В свою очередь, представители банка заявили, что еще в 2007 году кредитная организация приняла решение «отказаться от любых новых проектов с такими странами, как Иран, Сирия, Судан и КНДР, а также при наличии юридических обоснования прекратить все действующие».

Проверка Deutsche Bank проходит в рамках более крупно расследования, которое идет в отношении международных финансовых организаций с 2009 года Как и в случае с немецким банком, речь идет о незаконном сотрудничестве с Ираном.

РБК напоминает, что 15 августа 2012 года британский Standard Chartered Bank, уличенный в незаконном сотрудничестве с Ираном, согласился выплатить 304 млн долл. штрафа правительству штата Нью-Йорк.